サイズが 480KB を超えています。500KB を超えると書きこめなくなるよ。

スターリングハウストラスト　プライベートバンク　その２

5082 ：名無しさん＠詐欺被害者 ： 2024/11/21(木) 22:15:45

>>5073さん
初めまして。
金融ライセンス未所持のGILのエージェントから得た情報なので、ご判断はお任せしますが、7月後半頃にFCAからSTERLING HOUSE GROUP LTDへ金融監査が入ったようです。
以下内容を重点的にチェックしていると聞きました。
・イギリスへ着金した顧客資金の中に犯罪収益金が紛れていないか
・犯罪収益金を着金させないチェック体制がSHG内で整っているか

エージェントが関わっている顧客の内、監査の影響からここ数ヶ月で何人かは追加資料を求められているとのことです。
（FCAが保持しているブラックリストの人物と同姓同名の顧客は、その人物と同一人物でないことを証明できる公的な書面の提示など）

FCAに問い合わせるのは私もこれからになりますが、少しでもユーザーの声が届いて何らかの反応があったらと思いますが、お役所なのでどこまで期待できるのかという思いもあります。

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