サイズが 480KB を超えています。500KB を超えると書きこめなくなるよ。

スターリングハウストラスト　プライベートバンク　その２

1 ：名無しさん＠詐欺被害者 ： 2020/09/22(火) 06:22:02

スターリングハウストラスト　プライベートバンク
投資話。
聞かされました。

ＭＬＭのセミナーに参加して勧誘。
以前は会場で行っていたセミナーもコロナ禍でズーム無料セミナーに移行。
セミナーへの参加後または前に、守秘義務契約（違法）にサインさせられる。


スターリングハウストラスト　プライベートバンク（↓ここはこの掲示板の続きです）
http://infoserious.com/test/read.php/bbs/1524564232/

金融庁への相談及び情報提供ページ
https://www.fsa.go.jp/ordinary/kanyu/20090731.html


ヤフー知恵袋
https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q10219235825?__ysp=44Ot44Kk44K66YqA6KGM


全掲示板書き込みより（リンク集め）
https://gamp.ameblo.jp/ifa-switch/entry-12146718467.html
https://komeda.shop/review/2018/04/sterlinghousetrust.php
https://ameblo.jp/ifa-switch/entry-12147048646.html
http://infoserious.com/bbs/img/15245642320798.jpg
http://infoserious.com/bbs/img/15245642320800.jpg
https://gendai.ismedia.jp/articles/-/57870?imp=0
https://twitter.com/Planter02135007/status/1056774322159681536
https://ameblo.jp/kakei-kaizen/entry-12275161717.html
https://komeda.shop/review/2018/04/sterlinghousetrust.php
https://blog.k2-investment.com/archives/2749
https://www.fca.org.uk/consumers/avoid-scams-unauthorised-firms/clone-firms-individuals



スターリングハウストラスト関連
https://www.sterlinghousetrust.com/
https://www.simplicity-fx.com/gc-partners
https://www.gcpartners.co/private/
http://infoserious.com/bbs/img/15245642320798.jpg
http://infoserious.com/bbs/img/15245642320800.jpg

4724 ：名無しさん＠詐欺被害者 ： 2024/11/13(水) 23:11:07

そしてこんな理由のわからんサイトも作る

https://www.flickr.com/people/sterlinghousetrust/

4725 ：名無しさん＠詐欺被害者 ： 2024/11/13(水) 23:19:17

https://gcen.i-dash.co.uk/

GCのサイトからではログインできない

わたしが読んだ情報だと、そのi-dashという英ワードが付くということは、ダミーサイトだろう

そして、ノミニーとかの言い訳するけど、それは名義人なんだから、反対に勝手に預金降ろされたら怖いよね

4726 ：名無しさん＠詐欺被害者 ： 2024/11/13(水) 23:21:27

ダミーサイトかとうたがわれてます

4727 ：名無しさん＠詐欺被害者 ： 2024/11/14(木) 00:22:04

GCENとSHTからのログインページはこれだよ
ドメインはどちらも「gcpartners.co」で、i-dashはついていない

●GCENログインページ
https://app.gcpartners.co/Account/Logon
※（https://www.gcpartners.co/login/）ページの埋め込み先

●SHTログインページ
https://app.gcpartners.co/Client/SHT/Logon
※（https://sterlinghousetrust.com/member-area/）ページの埋め込み先

4728 ：名無しさん＠詐欺被害者 ： 2024/11/14(木) 00:41:33

ノミニー受託者に銀行口座の預金を下ろす権限はないよ

https://hongkong-bs.com/company/faq-hc/hc25/#faq-notes
法人口座申請時には銀行員から「口座のサイン権限や操作権限」を誰に設定するかを尋ねられます。
一般的にこれらの権限はノミニー依頼者に設定し、ノミニー受託者に銀行口座の権限を与えることはありません。
そうすることでノミニー受託者は銀行口座に一切アクセスすることができなくなります。

4729 ：名無しさん＠詐欺被害者 ： 2024/11/14(木) 01:01:32

前はi-dashついてたのに変わったんですか？

その時はi-dash社というホームページ作成会社が作成したから、その名前がついてるというミラクルなことを言ってたと思う

4730 ：名無しさん＠詐欺被害者 ： 2024/11/14(木) 01:40:31

i-Dash LimitedはイギリスのITサービス企業ですかね。何か関係していますでしょうか。
https://www.idash.co.uk

2001年に設立され、データセンターやクラウドサービスの提供に注力。
事業内容は、顧客向けのデータセンター・ソリューション、コロケーション、データバックアップ、ビジネス継続計画などを提供し、災害復旧の支援も行う。
マイクロソフトのゴールドパートナーとして認定されており、ソフトウェア開発やITサポート、テレフォニーの分野でも幅広いサービスを展開。

4731 ：名無しさん＠詐欺被害者 ： 2024/11/14(木) 09:51:04

この掲示板をi-Dashで検索したら、過去の情報が出てきたよ
なんか、その後にドメイン変えたみたいだね
ログインのドメインなんて、普通は変更しないのだけれど

4732 ：名無しさん＠詐欺被害者 ： 2024/11/14(木) 09:51:41

でも、今もそのページも生きてるとなると、なんなんだろうね
ログインページが複数あるのかな？？？

4733 ：名無しさん＠詐欺被害者 ： 2024/11/14(木) 12:12:46

『gcen.i-dash.co.uk』はGCENの古いドメインなんじゃね
HP更改かどこかのタイミングで『gcpartners.co』のドメインに統一したように見える

4734 ：名無しさん＠詐欺被害者 ： 2024/11/14(木) 14:16:12

本来ならエージェント？手続きをしてくれた人物も投資しているのなら4709さんみたいに投稿して安心させてくれればいいのに！あの人たちは待つしかないなんて言うだけで何の動きも見せてくれず腹立だしくなってくるよね。

4735 ：名無しさん＠詐欺被害者 ： 2024/11/14(木) 14:49:01

4733
それが、前のログインページもアクセスできたんよ
普通は消すよね
こんなずさんなことあるかな

4736 ：名無しさん＠詐欺被害者 ： 2024/11/14(木) 19:02:40

4723及び4724のサイトはなんですかねこれ
たしかに全て詳しい住所はないですね
そしてペラペラのホームページ
ペライチとか
そもそもスターリングハウストラストなんて社名が世界中でも被る確率低いけれど、
何故か日本にいくつかあるのですねぇ爆笑

4737 ：名無しさん＠詐欺被害者 ： 2024/11/14(木) 19:05:27

統計強いので言いますと日本にスターリングハウストラストという組織体が4つもある確率は、
麻雀で言うところの九蓮宝燈を天和で出す確率に近いのではないですか？
おおよそ500億分の1です、九蓮宝燈の天和は笑

4738 ：名無しさん＠詐欺被害者 ： 2024/11/14(木) 19:06:05

まぁ、たまたま500億年に一度のことが起きたかもね

4739 ：名無しさん＠詐欺被害者 ： 2024/11/14(木) 19:17:34

確証はないけど4723はGILがSEO対策のために作った架空の企業なんじゃないかな

4740 ：名無しさん＠詐欺被害者 ： 2024/11/14(木) 19:25:28

4735
SHTのHPから、前のログインページ（gcen.i-dash.co.uk）にはアクセスできないようです

4741 ：名無しさん＠詐欺被害者 ： 2024/11/14(木) 19:47:44

でもそのページ自体が直接url入れると生きてるのでずさんすぎます

4742 ：名無しさん＠詐欺被害者 ： 2024/11/14(木) 19:48:21

複数ログインページがあるのはおかしいですよやはり
すぐにそのページ自体を廃止しますよ金融機関なら

4743 ：名無しさん＠詐欺被害者 ： 2024/11/14(木) 20:04:19

GCENはずさんな企業ということでOK？

4744 ：名無しさん＠詐欺被害者 ： 2024/11/14(木) 21:18:06

早くお金引き出させてくれ。本当に困ってる

4745 ：名無しさん＠詐欺被害者 ： 2024/11/14(木) 22:59:38

返答を聞いてからだな！今後の動きは、頼む！まともであってくれ

4746 ：名無しさん＠詐欺被害者 ： 2024/11/14(木) 23:33:37

まだ返答ないのか
現地は今14時くらいだから、今ごろ返答内容を考えているのかな

4747 ：名無しさん＠詐欺被害者 ： 2024/11/15(金) 02:07:44

GCpartnersは自作自演の口コミ多し
いぎりすもこんなもんか
まぁ、口コミの星5のほとんどがそうだと思う

でもまぁ、スターリングハウストラストは知らないだろうか

4748 ：名無しさん＠詐欺被害者 ： 2024/11/15(金) 02:11:55

https://uk.trustpilot.com/review/www.gcpartners.co?sort=recency

これらの口コミどうよwww

あからさまな評価の仕方と定型文の褒め方

Butしかーし、そんないい加減な彼らすらー、

SHTって何よ！？

と驚いてる

おっと、遅れてランチタイムに行ってきまーす
ビール飲むぞっ
日本との時差を考えると今寝てる日本人が羨ましい
寝たい

4749 ：名無しさん＠詐欺被害者 ： 2024/11/15(金) 05:12:12

ふむしかしそろそろ帰るかとよく見ると、その評価サイトは自作自演は言いすぎた

4750 ：名無しさん＠詐欺被害者 ： 2024/11/15(金) 08:26:27

どこに帰られるのでしょう
どこかから遠征されてきたのですか？

4751 ：名無しさん＠詐欺被害者 ： 2024/11/15(金) 09:11:07

4709さまが山田太郎で投稿してくださったのを拝見いたしました！2か月前となっているのはなぜなのでしょうか？特に意味はないのかな

4752 ：名無しさん＠詐欺被害者 ： 2024/11/15(金) 09:18:33

8/1から配当ストップだからでしょうね。

4753 ：名無しさん＠詐欺被害者 ： 2024/11/15(金) 09:39:20

投稿の日付のところかと

4754 ：名無しさん＠詐欺被害者 ： 2024/11/15(金) 11:33:10

2日前の投稿でも2ケ月前の投稿となってしまうのでしょうか？
見方がおかしいのかな

4755 ：名無しさん＠詐欺被害者 ： 2024/11/15(金) 13:00:21

二日前の投稿になっているよ
2 days agoとなっている

4756 ：名無しさん＠詐欺被害者 ： 2024/11/15(金) 13:19:34

4755さまありがとうございます！良かったです。

4757 ：名無しさん＠詐欺被害者 ： 2024/11/15(金) 20:56:24

https://www.wikifx.com/en/dealer/3368737802.html

このサイトではGCPartnersは
Warning: Low score, please stay away!
Previous Detection : 2024-11-15
It has been verified that this broker currently has no valid regulation. Please be aware of the risk!
【和訳】
警告：低評価、近づかないでください！
前回の検出日：2024年11月15日 このブローカーが
現在有効な規制を受けていないことが確認されています。
リスクに注意してください！

となってます

4758 ：名無しさん＠詐欺被害者 ： 2024/11/15(金) 21:01:16

https://www.farrer.co.uk/news-and-insights/whose-money-is-it-anyway-and-will-i-get-sued-if-i-get-the-answer-wrong/

金融オンブズマン・サービスがこの企業に対する苦情を検討できる
場合があります。

この企業が適切にあなたの苦情に対応しなかった場合、金融オンブズ
マン・サービスに助けを求めることができます。
ただし、同サービスがすべての企業活動に関する苦情を検討できるわ
けではありません。金融オンブズマン・サービスは、特定の苦情を
検討するかどうかの最終決定権を持っています。

金融オンブズマン・サービスは、ほとんどの規制対象活動および
一部の非規制対象活動について苦情を受け付けることができます。
金融オンブズマン・サービスのウェブサイトには、どのような活動
について苦情を申し立てることができるかの情報が掲載されています。

金融サービス補償制度（FSCS）は、この企業が破綻した場合、
請求を検討できません。 企業は、支払いサービスの提供や電子マネー
の発行時に顧客から、または顧客に代わって受け取った資金を保護
する義務を負っている場合があります。 企業が破産した場合、顧客
に対する資金の分配を担当するのは、その企業の清算人または管理者
ですので、彼らに連絡してください。

4759 ：名無しさん＠詐欺被害者 ： 2024/11/15(金) 21:10:15

不安になる要素なくない？この内容で

4760 ：名無しさん＠詐欺被害者 ： 2024/11/15(金) 21:12:25

不安をあおる意図ではなく、あくまでも情報を書き込んでいます

4761 ：名無しさん＠詐欺被害者 ： 2024/11/15(金) 22:10:28

https://www.wikifx.com/en/dealer/3368737802.html

このサイトに

当社は独立した第三者のコンプライアンス専門家による年次監査を受けています。これらの監査により、法的義務の遵守が確認され、業務の完全性と透明性が確保されます。

って書いてあった逆に安心したんだが

4762 ：名無しさん＠詐欺被害者 ： 2024/11/15(金) 23:00:20

https://www.farrer.co.uk/news-and-insights/whose-money-is-it-anyway-and-will-i-get-sued-if-i-get-the-answer-wrong/
これ読むとGCパートナーズがスターリングを現在調査してるのかもと思った。

4763 ：名無しさん＠詐欺被害者 ： 2024/11/16(土) 08:48:57

ログインできない。。

4764 ：名無しさん＠詐欺被害者 ： 2024/11/16(土) 09:50:34

聞いたら、こんな長く監査で金融機関が顧客資産引き出しをストップするなんてできないだろうってさ
そもそも引き出せないと税金とか他の支払ができなくなるし、こうなると国やその他の相手に利息とか誰が補償するのかという問題になるかも。
他国の税金も絡んできたりで半端ない問題となるようだ。
他国の税で発生した滞納利息を免除するために、イギリス金融庁が出金止めた証明書を出したりするとなれば、偉い面倒な話になるからな。

4765 ：名無しさん＠詐欺被害者 ： 2024/11/16(土) 09:54:49

聞いた相手が無知でしたね。

4766 ：名無しさん＠詐欺被害者 ： 2024/11/16(土) 10:00:12

4765
国際税務やってる税理士だから無知ではないですね

4767 ：名無しさん＠詐欺被害者 ： 2024/11/16(土) 10:04:17

少なからず国内でもこれくらいの期間の引き出しストップはあるよ。

4768 ：名無しさん＠詐欺被害者 ： 2024/11/16(土) 10:26:46

4761さん、それは昔そう書かれていたということでしょうか？

4769 ：名無しさん＠詐欺被害者 ： 2024/11/16(土) 10:37:02

＞＞４７６８さん

今提示したサイトに書いてある

4770 ：名無しさん＠詐欺被害者 ： 2024/11/16(土) 11:10:10

4767
ないない、そんなのかなりのイレギュラーで賠償を伴う
顧客資産の凍結なんてまともな金融機関ではない
どこの銀行、地銀、信用金庫が止めたんだい？
それは

4771 ：名無しさん＠詐欺被害者 ： 2024/11/16(土) 11:11:34

ネットバンキングや信託銀行、証券会社でも、やばい犯罪などのトラブルで止まるならありえても、監査では止まらんだろ

4772 ：名無しさん＠詐欺被害者 ： 2024/11/16(土) 11:16:52

4767
そんな普通にあるんなら、ここ最近の国内事例で、監査で半年出金止まったけど大丈夫だったものを2.3教えてくれ
思いつくものがあるから言ってるんだろうから

4773 ：名無しさん＠詐欺被害者 ： 2024/11/16(土) 15:04:41

探してみたけど、事例は見つからなかった
見つけたかったけど、すまん
やはり、きちんとした金融機関で監査で半年の停止なんて、マネーロンダリングとかでもしない限りは起こらないんだろうな
マネロンでも、一般顧客分は停止しないと思うけど
ま、そもそもそこはGCpartnersの口座かどうか、また、監査が入ってるのどうかを疑ってます

4774 ：名無しさん＠詐欺被害者 ： 2024/11/16(土) 15:05:37

ログインページの仕組みを怪しむ声は前からあるからね

4775 ：名無しさん＠詐欺被害者 ： 2024/11/16(土) 15:17:50

4757さん
情報提供ありがとうございます

現在有効な規制を受けていないことが確認されています。
リスクに注意してください！
とも書いてあるが、

Suspicious Regulatory License
High potential risk

疑わしい規制上のライセンス
潜在的なリスクが高い

とも書いてありますね。

GCpartnersに関しては、怪しいとこのサイトでは認識されてるんですね。

4776 ：名無しさん＠詐欺被害者 ： 2024/11/16(土) 16:04:48

＞4757
このサイトはFXの関係のサイトでしょうか？
口コミが２件あり、よい評価なのにふしぎです。
FXのライセンスについて調べたら
https://klikandpay.co.jp/kaigaifx/kaigaifx-license/#gbr
が見つかり,これを見るとイギリスでFXのライセンスは
FCAのことのように見えます。
GC partnersはFCAのライセンスを持っています。


FCAについて以下のように書いてあります。
「イギリスの金融ライセンスは世界でも最難関クラスとなっており、
日本の金融庁もイギリスをモデルにしているといわれています。
FCAで金融ライセンスを取得するためには以下のような条件の
クリアが必須です。
FCAの金融ライセンス取得条件(抜粋・要約)
一定以上の資本金がある
トレーダーの資産を分別管理している
顧客のサポート体制が整っている
外部の監査機関から監査を受けている・・・・・・」


つまりGC partnersはライセンスを持っていて、
監査も受けているように見えます。
4757のサイトで、なぜ「疑わしいライセンス」とか、「規制監督の不足」
とか書かれるのか不思議です。
GCWBが2003年に設立でFXA認可が2018年から、GCSは2013年からで
それ以前はライセンスがなかったからでしょうか？

4777 ：名無しさん＠詐欺被害者 ： 2024/11/16(土) 16:45:25

今日は会員ページからログインできないんですけど、よくあるんですか？こういうの

4778 ：名無しさん＠詐欺被害者 ： 2024/11/16(土) 16:49:38

たまにあるよ

4779 ：名無しさん＠詐欺被害者 ： 2024/11/16(土) 16:49:39

ログインできないのはちょっとヤバいよね

4780 ：名無しさん＠詐欺被害者 ： 2024/11/16(土) 16:51:04

4776投稿者です。

「WikiFXは、高度なアルゴリズムを使用し、」
と書いてあるので、人が調べるのではなく
機械的に処理しているようです。

FCAに登録されているのはGCSとGCENであって
GC partnersの名前では登録されていないので、
アルゴリズムによって、疑わしいライセンスと
判断されたのかもしれないと思います。

4781 ：名無しさん＠詐欺被害者 ： 2024/11/16(土) 17:06:14

>4776
「GCWBが2003年に設立でFXA認可が」
→「GCpartnersが2003年に設立でFＣA認可が」
の間違いです。

4782 ：名無しさん＠詐欺被害者 ： 2024/11/16(土) 17:06:15

FCAの認可を受けるのは結構大変そうですね。

英国の金融行為監視機構 (FCA) から認可を得るのは非常に困難であることが知られており、多大な準備とコンプライアンスの努力が必要です。
それが難しいと考えられる理由の概要は次のとおりです。

1. 厳格な規制基準
FCA は、堅牢なシステム、管理、プロセスを備えた企業のみが承認されるよう、申請者に高い基準を課しています。
企業は、消費者と金融システムを保護するために、適切なガバナンス、財源、リスク管理の枠組みを整備していることを実証する必要があります。

2. 広範な申請プロセス
このプロセスには、以下を含む会社の事業運営のあらゆる側面を網羅する詳細な申請書の提出が含まれます。
• 事業計画: ビジネスの性質、規模、範囲を明確に概説します。
• 上級管理職: 主要担当者が必要な経験と資格を持っていることを証明します。
• コンプライアンス システム: 規制要件を遵守するための効果的な内部統制の証拠を提供します。

3.資本要件
通常、アプリケーションには、リスク評価、コンプライアンス マニュアル、財務予測、組織図などの複数のサポート文書が必要です。
特に審査中に複雑な問題が発生した場合、承認までに 6 〜 12 か月、またはそれ以上かかる場合があります。
金融会社は、潜在的な財務上の困難に対処できることを示すために、特定の自己資本比率要件を満たす必要があります。
正確な金額は企業の種類とその活動によって異なります。特に顧客の資金や資産を扱う企業にとって、財務の回復力を実証することは重要です。

4. 上級管理職
FCA は、上級管理職および主要な利害関係者に対して徹底した身元調査を実施し、彼らが規制対象事業体を運営するのに「適切かつ適切」であることを確認します。
これには、誠実さ、誠実さ、能力、財務の健全性を評価することが含まれます。
過去の規制上の問題や財務上の不手際により、承認プロセスが複雑になったり遅延したりする可能性があります。

5. コンプライアンス義務
認可を受けた後でも、企業は FCA による継続的な監督の対象となります。財務状況を定期的に報告し、最新の規制を遵守し、申請時に提示されたシステムと管理を維持する必要があります。
違反した場合は、罰則またはライセンスの取り消しにつながる可能性があります。

結論としては、不可能ではありませんが、FCA 認可の確保には時間とリソースが大量にかかります。
企業は多くの場合、コンプライアンス コンサルタントや法律顧問に依頼して、複雑な申請プロセスに対処し、FCA の厳しい要件を満たしていることを確認します。

4783 ：名無しさん＠詐欺被害者 ： 2024/11/16(土) 17:12:53

日本の金融庁の認可とどちらが難しいか？

・FCAの認可は、特にグローバル企業や新しいフィンテック事業を展開する企業にとっては非常にハードルが高いとされています。
これは、英国の金融規制がブレグジット後さらに厳格化され、欧州の規制から独自の基準を持ち始めたためです。
また、FCAは金融犯罪対策や顧客保護に対する要求が高いため、企業が内部体制を整えるために多くのリソースを必要とします。

・日本の金融庁の認可も厳しいものの、申請プロセスやガイドラインが比較的明確であり、事前相談が可能である点で柔軟性があります。
また、日本市場での長期的な関係構築が重要視されるため、地元企業や既存の規制に慣れた企業にはFCAに比べややスムーズに進められることがあるかもしれません。

結論として、イギリスのFCAの認可は、グローバルな規制基準を満たす必要があり、特に国際的な事業展開を目指す企業にとって難易度が高いとされています。
日本の金融庁は同様に厳格ですが、企業に対する事前サポートが比較的充実しているため、プロセス自体はもう少し進めやすいと感じる企業もあるでしょう。

ただし、どちらの規制も金融業界における高いコンプライアンス基準を維持するため、徹底した準備が必要です。企業の事業内容やリソースによって、どちらが難しいかは異なります。

4784 ：名無しさん＠詐欺被害者 ： 2024/11/16(土) 17:49:39

日本でもイギリスでも、いずれにしても、要件を満たせば取れるし、認可があるからって過度に信頼しないようにね
要するに落ちる可能性のある試験と違って、要件を満たしてから、面倒な申請書を完成させればオーケー

4785 ：名無しさん＠詐欺被害者 ： 2024/11/16(土) 17:51:28

それにしても、監査でこれだけ長期間止まった金融庁やFCA登録金融機関の事例がないとなるといよいよ怪しいぞ
本気で探せばちらほらあるかもしれないけど、まぁそれはもうマネロンとか詐欺だろうね

4786 ：名無しさん＠詐欺被害者 ： 2024/11/16(土) 17:54:05

マネロン疑いでの監査なんだから納得できるんじゃない？

4787 ：名無しさん＠詐欺被害者 ： 2024/11/16(土) 18:48:43

ユーザーからイギリスに送金したお金がマネロン資金に該当していないかの調査なんでしょ
口座保有者全員のお金を調査しているのかな

4788 ：名無しさん＠詐欺被害者 ： 2024/11/16(土) 18:56:59

4786
そうなんだ じゃあ確証あって入ってるだろうから、元本も戻ってこないことになりそうだね

4789 ：名無しさん＠詐欺被害者 ： 2024/11/16(土) 18:57:51

でも、イギリスでなんら報道されてないから、本当に監査に入ったのかという気もするね

どちらにしてもアウトだけどね

4790 ：名無しさん＠詐欺被害者 ： 2024/11/16(土) 18:59:22

ユーザーからか、すまん見落とした

しかし、それならこんなにかからないし、既にユーザーに日本の金融庁かFCAから連絡が行ってるはずだね

だからユーザーからの送金の監査ではないだろうな

4791 ：名無しさん＠詐欺被害者 ： 2024/11/16(土) 19:26:39

こんなにかからない根拠あるの？連絡がいく根拠あるの？

4792 ：名無しさん＠詐欺被害者 ： 2024/11/16(土) 19:56:58

こんなにかかる事例がないのだから、それが根拠だ

連絡がいく根拠？
監査ということが投資者に伝わるなら、ロンダリング防ぐ前に監査公表前に連絡して裏を取るからだ



リテラシー低すぎだから、こんなんに騙されんだぞ

4793 ：名無しさん＠詐欺被害者 ： 2024/11/16(土) 20:05:10

4791のような方は、カッパがいない証明をできるのでしょう

4794 ：名無しさん＠詐欺被害者 ： 2024/11/16(土) 20:17:04

短期間で終わった事例はどのようなものがあるのでしょうか？平均はどれくらいで終わるのですか？

4795 ：名無しさん＠詐欺被害者 ： 2024/11/16(土) 20:44:07

以下の調査及び監査を行っているとのこと。

�@ユーザの中にマネーローンダリングを行っている人がいないか個別調査
�A日本からイギリスへ送金の際に、出所不明なユーザ資金をイギリスで着金しないよう、SHGのチェック体制が整っているか監査
（イギリスで着金した資金は、日本で確実に税引後の資金であることを、客観的に証明できる情報が揃っているか。情報が揃っていない場合は取得依頼）

4796 ：名無しさん＠詐欺被害者 ： 2024/11/16(土) 21:03:42

>4795
そうであれば2万人も会員がいるので時間がかかるのも理解できますね。
どこから入手した情報なのでしょうか？

4797 ：名無しさん＠詐欺被害者 ： 2024/11/16(土) 21:31:37

監査は短期間だわ
毎年公認会計士が入ってるから
上場企業全て入ってとるで

4798 ：名無しさん＠詐欺被害者 ： 2024/11/16(土) 21:32:47

一人ひとりマネロンちょうさしないよ

本気の監査は捜索と同じで、もうあたりをつけてるから

出金停止は全体にはしない

だからニュースにもならない

つまり、監査は言い訳

4799 ：名無しさん＠詐欺被害者 ： 2024/11/16(土) 21:42:13

エージェントがほんと誠意ない。実名さらしたいし、何なら自宅住所わかってるから取り立てに行きたいくらい

4800 ：名無しさん＠詐欺被害者 ： 2024/11/16(土) 21:46:58

金融庁も半年くらい企業に立ち入り検査してることあるから、そういう感じじゃない？

4801 ：名無しさん＠詐欺被害者 ： 2024/11/16(土) 22:29:23

上山、早く謝れよ

4802 ：名無しさん＠詐欺被害者 ： 2024/11/16(土) 22:41:51

ごめんよ

4803 ：名無しさん＠詐欺被害者 ： 2024/11/17(日) 02:28:55

4800
んでその監査中送金止まったらどうなる？
報道だろ
監査法人入った企業や証券会社の送金止まることないだろ？
もちろん倒産で清算手続き開始なら止まるけど、そうならもうGCS も倒産だな

お前は嘘を言わないでな、知識もないマルチ商法の人間なんだから

4804 ：名無しさん＠詐欺被害者 ： 2024/11/17(日) 02:29:50

もうあんたら、詐欺したら行けないような人に引っ掛けとるで
これはおさまらんぞ

4805 ：名無しさん＠詐欺被害者 ： 2024/11/17(日) 02:34:30

海外から投稿しよっても、もう名前もこっちも持ってる

垣根を越えて騙しよってよ
そりゃうちらも馬鹿な兄弟姉妹、つまり家族もいるが、広範にやるならおさまらんぞ

どうすんだこれ？

4806 ：名無しさん＠詐欺被害者 ： 2024/11/17(日) 02:44:12

早く金を日本に返金しろ
待ってる中に家族がいるから返金しろ
あとな、これ詐欺なら、海外から投稿してる人間は、終わっとるぞ既に

4807 ：名無しさん＠詐欺被害者 ： 2024/11/17(日) 09:05:13

まだログインできない。

4808 ：名無しさん＠詐欺被害者 ： 2024/11/17(日) 10:04:01

まだできないのか？
ひどいよな

4809 ：名無しさん＠詐欺被害者 ： 2024/11/17(日) 10:06:21

エージェントは事業としてやってるんだから、晒しても問題ないような気がするけど
違うのかな
グーグルや掲示板、食べログで個人経営の飲食店について批判も書いたりするのと同じなのかなと

4810 ：名無しさん＠詐欺被害者 ： 2024/11/17(日) 11:11:49

前ここの詐欺師たちの一覧出てましたよ

4811 ：名無しさん＠詐欺被害者 ： 2024/11/17(日) 11:34:15

もう一つの掲示板の方ですよね！あれはDPですか？セミナー講師してるし、ある程度上の人ですよね？

4812 ：名無しさん＠詐欺被害者 ： 2024/11/17(日) 13:03:22

宇田謙心　米村幸展　米村あずさ　山口倫央　植田将一　木下眞希　上山耕平
石井達也　安藤一平　川村健太　遠藤哲也　今宮亜梨紗　藤井達人　高瀬義孝
斎藤英樹　植木喜信　藤井智　田實誠幸　下野敦司　曽根田夏樹　大坂陽司

4813 ：名無しさん＠詐欺被害者 ： 2024/11/17(日) 13:05:54

これですか？コピペしただけですが。

4814 ：名無しさん＠詐欺被害者 ： 2024/11/17(日) 16:55:58

ありがとうございます！これです！

4815 ：名無しさん＠詐欺被害者 ： 2024/11/17(日) 17:36:01

4812さんのリストには私のエージェント名ないなあ。何しろ480人だもんね

4816 ：名無しさん＠詐欺被害者 ： 2024/11/17(日) 17:46:43

この下のメンバーが実際に動いてると思います。

先々、被害者同士で連携しやすいように、リストにしておきますか
名前@場所、くらいで

例えば、廣◯@福岡、みたいに

4817 ：名無しさん＠詐欺被害者 ： 2024/11/17(日) 18:07:51

東京では誰がトップだったの？

4818 ：名無しさん＠詐欺被害者 ： 2024/11/17(日) 18:10:16

もっと有益な情報ないですかね。詐欺じゃなかったら失礼でしょ。

4819 ：名無しさん＠詐欺被害者 ： 2024/11/17(日) 18:20:17

すでに出回っている情報の繰り返しになりますね

4820 ：名無しさん＠詐欺被害者 ： 2024/11/17(日) 18:26:26

エージェントのフォローに不満ある人多いんですね。
私は割と不満ないのでその差で怒り具合が違うんでしょうね。

4821 ：名無しさん＠詐欺被害者 ： 2024/11/17(日) 18:29:18

4818さん
どちら側の方ですか？
名前あげられて困る方か。
それとも、有益な情報をただただ望まれてる方か。

4822 ：名無しさん＠詐欺被害者 ： 2024/11/17(日) 18:38:30

4821さん
そもそも皆さんリスク承知でやってると思ってますので人を責めるのは違うかと。
責めてもお金が返ってこないと思ってますし。
私も毎日不安ですよ

4823 ：名無しさん＠詐欺被害者 ： 2024/11/17(日) 18:59:22

横からすみません。
リスクは全くないとくどいくらい言われてやり始めたのですが、それでも責めたらダメですか？憎んでもダメですか？
責めても憎んでもお金が返って来ないことはわかってますが、すごく他人事に聞こえたので申し訳ないです。

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